Par des professionnels pour des professionnels
Une plateforme en ligne spécifique pour la gestion complète des obligations relatives aux normes anti-blanchiment et un service de conseils en matière de LCB/FT
Nous proposons une solution complète en mode SaaS sécurisée, conviviale et flexible vous permettant de gérer de A à Z les obligations à effectuer dans le cadre d’un dossier KYC.
- Un accès « interne » et un accès »client » permettant un échange aisé des informations et des documents
- Identification du client personne morale ou personne physique
- Identification des bénéficiaires effectifs
- Identification des mandataires sociaux (administrateurs, gérants, …)
- Documents téléchargeables sur la plateforme
- Scoring KYC en fonction d’une liste de questions (workflow)
- Screening sur les différents acteurs du dossier + screening automatique à fréquence régulière
- Acceptation du dossier avec évaluation et détermination manuelle du risque si besoin
- Création d’un dossier KYC PDF complet
- Historique de chaque dossier client
Accès interne
L’accès interne permet un échange direct avec votre client et vous facilite la procédure KYC du dossier de votre client. En passant par toutes les étapes prévues par notre solution, vous obtenez un PDF complet reprenant toutes les informations et tous les documents récoltés vous donnant le scoring AML d’évaluation du risque du dossier
Accès client
En créant le dossier KYC du client, vous pouvez lui donner un accès personnalisé sur la plateforme afin qu’il puisse compléter ses informations « personne physique » ou « personne morale » et déposer tous les documents nécessaires pour la procédure KYC réglementée